ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಲಯಾಳಿ ನಟ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಇಡಿ

ಕೊಚ್ಚಿ: “ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ” ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ನಟ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೋಮವಾರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

‘ಸೇವ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಿ ರಹೀಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು “ಭಾಗಶಃ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಇಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಹೀಮ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೊದಲು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 47 ವರ್ಷದ ಮಲಯಾಳಿ ನಟನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ರಹೀಮ್ ಅವರು ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.